强化反洗钱工作执行力

本报讯（通讯员 邓凯文）今年以来，建行东明支行持续完善反洗钱工作机制，明确工作职责完善工作流程，切实增强反洗钱制度规定的可操作性。以更加认真的工作态度、更高的工作标准、更切实可行的工作措施来强化反洗钱工作制度执行力。

落实反洗钱工作制度要求。对照新的监管要求进一步完善反洗钱工作制度，明确反洗钱工作的职责分工，落实反洗钱岗位人员及其职责，避免给反洗钱工作留下盲点；做好反洗钱报送工作，及时报送大额和可疑交易，避免漏报。

健全客户调查和交易记录保存制度。把健全交易记录保存制度作为开展反洗钱工作的基础。严格按照规定履行交易记录保存制度，严禁违规为客户开户和办理业务。

持续开展反洗钱宣传及业务培训。培训覆盖主管、前台柜面、客户经理、客服经理等层级，有针对性地进行反洗钱业务培训，明确大额和可疑交易的报送标准、报送时效和报送流程，使员工能够更好地开展反洗钱工作。

加强反洗钱宣传活动。在营业网点悬挂宣传横幅、分发《反洗钱知识手册》，利用客户等待时间向客户讲解反洗钱知识，运用身边的案例使反洗钱政策、法规和相关知识深入人心。