日期:[2015年07月08日]
-- 牡丹晚报 --
版次:[B13]
建行菏泽分行营业部扎实做好反洗钱工作
本报讯 （通讯员 宋文丽）近日，建行菏泽分行营业部为落实风险为本的管理理念，进一步提高可疑交易报告质量，防范洗钱风险，认真组织了反洗钱自查梳理工作。一是加强对员工反洗钱知识的培训，及时通报洗钱犯罪活动的动向，有针对性地开展事前风险防范、事中执行控制；二是严格落实客户身份识别制度，从源头上遏制违法行为，降低管理风险；三是遵循“谁发展，谁负责”的原则，建立客户回访制度，实行动态管理；四是积极做好反洗钱数据处理工作，提高反洗钱系统数据处理速度和质量，确保做到“日清日结”。