工行高新支行积极加强反洗钱管理

本报讯 （通讯员 王志印）在大力发展业务的同时，工行高新支行积极落实监管部门和上级行反洗钱工作要求，不断强化日常管理，努力提升反洗钱工作成效。
　　 强化组织推动，成立反洗钱工作小组。该行根据自身实际情况，成立了由内控副行长、各运营副主任、业务熟练柜员等组成的反洗钱工作小组。在日常工作中充分发挥其职能作用，开展各项反洗钱工作，传达上级行及监管部门的反洗钱工作要求，有效推动反洗钱工作在各部门的落实与开展。
　　 强化员工培训学习，提高反洗钱业务能力。针对目前洗钱犯罪活动形式多样化的现状，该行利用每日晨会、夕会、例会及反洗钱专题会议时间，组织员工学习上级行及监管部门下发的最新反洗钱规则规定及典型案例，并进行讨论分析，互动交流，使全员充分了解洗钱活动的危害，有效提高员工在日常工作中识别潜在风险的能力，防患于未然。
　　 强化宣传教育，提升客户反洗钱意识。该行不断加大对广大客户的反洗钱知识宣传力度，各网点在营业大厅醒目位置摆放宣传展板，门楣电子屏不间断播放反洗钱宣传语，现场工作人员随时向客户发放宣传彩页，向客户宣传洗钱活动的危害性，提高广大客户的警惕性。现场管理人员、柜员等在协助客户办理开卡、开立网银等业务时向客户提示要妥善保管好自己的银行卡、网银等及犯罪分子惯用的洗钱手段，以此提高客户的反洗钱意识。
　　 强化责任意识，提高反洗钱合规理念。该行要求全员特别是现场管理人员及前台柜员强化自身的反洗钱责任意识，在办理业务时严格执行反洗钱各项规章制度，按照业务流程规范操作。特别是现场管理人员在通过智能设备协助客户办理新开卡、注册电子银行等高风险业务时，要认真仔细录入客户的信息资料，严格审核客户身份信息的真实性，切实落实客户身份识别制度及监管要求。